20-02-2017
08:04 pm
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チャイナリシスと欧州刑事警察機構がビットコインの資金洗浄を行う




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一般的なランサムウェアソリューションの背景は、多様な決済手段の中でビットコインを好んで利用しているが、電子通貨は犯罪者の道具になってはならない。

ブロックチェーン上で実時間にビットコイン取引を追跡する事は比較的簡単だが、これらウォレットのアドレスの背景にある個人情報を直接知る方法は無い。ビットコインは世界中で貨幣の送金と受け取り時に個人の詳細を伝達せず、マネーローンダリングの試みへ関して問題になりかねない。

電子通貨界での詐欺やマネーローンダリングへの安全確保を専門とするチャイナリシス(Chinalysis)等のスタートアップ企業を例として、電子通貨業で活発な企業らはこの予期する問題について気がつき始めた。重要な事は、ビットコイン業での詐欺は不渡手形と関連性はないが、それよりも資金の二重使用、又は製品やサービスへの支払いへと盗んだ口座から貨幣を使用しようとするハッカーが関連している。

一般的なランサムウェア・ソリューションの背景は、多様な決済手段の中でビットコインを好んで利用しているが、電子通貨は犯罪者の道具になってはならない。この時点では、ビットコイン利用者の個人情報を法の執行で解明する明確な手段は無い。念頭におきたいのは、マネーローンダリングがオンライン犯罪者へと世界各国で資産送金の為によく利用される方法であるという事だ。この様な問題は提示される必要がある。

チャイナリシスはと単純でありつつも強力な方法にて運営されており、電子通貨へと結びついた電子上の個人情報を追跡する。本社の組織内で開発されたソフトウェア・ソリューションは電子通貨のアドレスと関連するどの様な不審な活動も知らせる事が出来て、そして多様な調査方法と共に法律上の執行を提供する。これらの事が、チャイナリシスを欧州刑事警察機構の様な機関への調査提携にさせる。

欧州刑事警察機構の欧州サイバー犯罪センターが、チャイナリシスとの提携を結んだ事は不思議ではない。この発表がされたのは電子通貨が発達し始めた頃で、ビットコインとその他金融の代替形態へと本提携が更なる合法性を運ぶ援助になるだろう。

サイバー犯罪は全国的な住民と企業への深刻な脅かしである。技術の進展によって、ハッカーは個人利用者や企業に対しベクターを攻撃する事にかけて、更に創造的になっている。様々な件では、ビットコインは身代金や恐喝金への決算方法として利用されている。チャイナリシスと欧州刑事警察機構はこの問題を基盤とする事を思慮しており、ビットコインのスタートアップ企業と法的執行を合わせた提携は電子通貨エコシステムへの大きな利益になるだろう。

記事:JP バンティンクス

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マウントゴックスの破産管財人が債権者への償還の新詳細を発行する

破産管財人が旧ビットコイン交換所のマウントゴックス(Mt Gox)へと、提出された要求への新規詳細を述べる最新情報を公表した。 本報告は本日(2月17日付)に管財人の小林信明氏により発行され、合計24,733人が倒産取引に対して要求を提出しており、その内の9,863人は2014年にマウントゴックスが倒産時に失われたビットコイン保持に関連している。 報告によれば、債権者は¥40,130,744,194(およそ$350m)を失ったBTC預金にて要求し、その内の¥12,583,717,791(およそ$110m)が7,952名の要求者への承認又は拒否だった。追加での1,911名の要求者によって報告された¥27,547,026,403(約$241m)が管理者によっての承認を待っている。 要求に適用された交換相場は、BTCで$483又は\50,058,12にて抑えられた。この数字はコインデスクの2014年4月23日での23:59UTCでUSDビットコイン価格指数にて固定されており、マウントゴックスが倒産を申告する直前の物である。 統合されたビットコインと不換預金は、合計で¥2,695,239,249,594(約$2.3bn)を要求し、そしてその内¥25,702,801,244 (約$225m)は現在までに承認又は拒否されている。 小林氏は陳述書にて、この報告は発展途中で残存する調査を映し出す結果になっていると述べて、こう発言した。 「マウントゴックスの調査要求は未だに続いていますが、要求者へと大きな進展を作りたいと思います。」 更に小林氏は、昨秋に市場偽造と横領の申し立てで留置されたマウントゴックスのCEOマーク・カーペレス氏は、日本警察によって勾引されたままだと公開した。本管理者は、マウントゴックス崩壊へと引き続く調査について警察との連携を継続すると追加した。 「問題が現在明らかになり、今回我々が自覚しており、そしてブロックチェーン上の記録に従ったデータベース上の、ビットコイン活動間の相違を発見する為の調査が行われている最中です。」と小林氏は述べた。 成り行きを見守る その間、サンフランシスコ拠点のビットコイン交換所であるクラーケン(Kraken)は要求と救援配布の取り組みを援助している。 クラーケンがコインデスクへと述べた。 「残念ながら静観する状態です。明らかに管理者は対処しなければならないこれ以上の要求を抱えており、調査設定を見通しての、又は資金に対して保留されている多数の起訴への配布が行われるのか明確ではありません。」 マウントゴックスの倒産は電子通貨界へと波紋を作り、論議的である本取引所の崩壊の意味と共に投資エコシステムと価格へ影響を与えている。 例を挙げると、国家最大の金融監督機関からの高官を含んだ日本政府と、金融サービス代理店がマウントゴックスとカーペレス(Karpeles)への調査の中で、一般ビットコイン取引サービスへの新規規定に力を入れている。 記事:スタン・ヒギンズ

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